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    2. 云南白藥(000538)最新股價
      關于持股5%以上股東中國平安人壽保險股份有限公司減持股份的實施進展公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”、“本公司”或“公司”)于2019年11月20日接到股東中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)的《股份減持計劃告知函》,稱其計劃在自減持計劃公告之日起15個交易日后的3個月內以集中競價交易方式減持本公司股份不超過12,774,033股(占本公司總股本比例不超過1%)。根據上述...
      2020/02/03
      獨立董事事前認可意見
      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于2020年1月20日召開的第九屆董事會2020年第一次會議審議的相...
      2020/01/21
      第九屆監事會2020年第一次會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)第九屆監事會2020年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2020年1月20日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2020年1月9日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事6名,實際出席監事6名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程...
      2020/01/21
      獨立董事的獨立意見
      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于2020年1月20日召開的第九屆董事會2020年第一次會議審議的相...
      2020/01/21
      關于會計政策變更的公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)于2020年1月20日召開第九屆董事會2020年第一次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)新發布的相關通知,公司將對相應會計政策進行變更,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,本次會計政策變更的具體情況如下:一、會計政策變更...
      2020/01/21
      關于參與廈門楹聯健康產業投資的公告
      一、對外投資概述為盡快推動云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”、“公司”)相關戰略進入實施階段,公司擬在廈門楹聯健康產業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“楹聯基金”、“投資標的”)的融資中認繳10,000萬元人民幣,作為楹聯基金的有限合伙人,共建產業投資平臺。公司期望借助有限合伙型私募基金,有效結合普通合伙人的專業優勢和有...
      2020/01/21
      第九屆董事會2020年第一次會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會2020年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2020年1月20日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2020年1月9日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司...
      2020/01/21
      關于向子公司增資暨關聯交易的公告
      一、關聯交易概述1、為加強公司在大健康產業領域的布局,提升公司綜合競爭實力,公司擬以自有資金按照持股比例40%向合并報表范圍內子公司云南白藥清逸堂實業有限公司(以下簡稱“清逸堂”)增資4,000萬元,以再造清逸堂產業基地,實現產業擴能升級。2、本次增資是清逸堂股東對清逸堂進行的同比例增資。其中清逸堂股東陳發樹先生持有清逸堂25%股份,...
      2020/01/20
      關于持股5%以上股東云南合和(集團)股份有限公司減持股份的實施進展公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)于2019年10月31日接到股東云南合和(集團)股份有限公司(以下簡稱“合和集團”)的《股份減持計劃告知函》,稱其計劃在自減持計劃公告之日起15個交易日后的3個月內,以集中競價交易方式或者大宗交易方式等證券監督管理部門認可的方式減持公司股份不超過12,774,033股(占本公司...
      2020/01/08
      關于成立北京大學-云南白藥國際醫學研究中心的自愿性信息披露公告
      近日,云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)收到北京大學《關于成立北京大學-云南白藥國際醫學研究中心的通知》(以下簡稱“《通知》”)。《通知》稱:經北京大學研究決定,成立北京大學-云南白藥國際醫學研究中心,英文名稱為PekingUniversityYunnanBaiyaoInternationalMedicalRe...
      2020/01/02
      第九屆董事會2019年第九次會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會2019年第九次會議(以下簡稱“會議”)于2019年12月27日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年12月18日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、...
      2020/01/02
      關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的公告
      一、日常關聯交易預計額度增加基本情況(一)原2019年度日常關聯交易預計情況概述1、根據2019年度日常經營需要,2019年3月22日,公司召開第八屆董事會2019年第一次會議,審議通過了《關于2019年度預計日常關聯交易》的議案;2019年10月27日,公司召開第九屆董事會2019年第七次會議,審議通過《關于調增2019年度預計日常...
      2020/01/02
      關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的公告
      一、關聯交易概述2019年10月14日,本公司第九屆董事會2019年第五次會議審議通過了《關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券暨關聯交易的議案》,同意以730,000,000港幣為對價,認購萬隆控股兩年到期、年利率3%的可換股債券,詳情請見公司于2019年10月15日在巨潮資訊網上披露的《云南白藥集團股份有限公司關于認購萬隆控股集團...
      2020/01/02
      獨立董事事前認可意見(第九屆董事會第九次會議相關事項)
      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司第九屆董事會第九次會議審議的相關事項發表如下事前認可意見:一、關于認...
      2020/01/02
      獨立董事的獨立意見(2019年12月27日董事會會議相關事項)
      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于2019年12月27日召開的第九屆董事會第九次會議審議的相關事項進...
      2020/01/02
      第九屆監事會2019年第八次會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)第九屆監事會2019年第八次會議(以下簡稱“會議”)于2019年12月27日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年12月18日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事6名,實際出席監事6名,會議有效行使表決權票數6票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以...
      2020/01/02
      員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)員工持股計劃第一次持有人會議于2019年12月24日以通訊表決方式召開。本次會議應出席持有人431人,實際出席持有人431人,代表員工持股計劃份額330.10萬份,占公司員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決程序符合公司員工持股計劃的有關規定。會議以記名投票表決方式...
      2019/12/25
      中國國際金融股份有限公司關于云南白藥集團股份有限公司對外擔保事項的核查意見
      中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)發行股份吸收合并云南白藥控股有限公司的獨立財務顧問,依照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》等法律法規的有關規定,對云南白藥進行持續督導,對云南白藥為招銀國際SPC擬設立的SP子基金提供擔...
      2019/12/12
      獨立董事關于委托第三方機構并提供擔保以代持方式認購萬隆控股集團有限公司可換股債券的獨立意見
      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司2019年12月10日召開的第九屆董事會第八次會議審議的《關于委托第三方機構并提供...
      2019/12/12
      第九屆董事會2019年第八次會議決議公告
      云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會2019年第八次會議(以下簡稱“會議”)于2019年12月10日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年11月29日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事9名(董事李雙友先生因工作原因未能出席本次會議),會議有效行使表決權票數9票。本次會議的...
      2019/12/12
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