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    2. 云南白藥(000538)最新股價
      第九屆董事會 2020年第一次會議決議公告
      發布時間:2020-01-21    查看次數:993
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         云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會 2020 年第一次會議(以下簡稱“會議”)于 2020 年 1 月 20 日以通訊表決方式召開,本次會議通知于 2020 年 1 月 9日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事 10 名,實際出席董事 10 名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:


      一、審議通過《關于參與廈門楹聯健康產業投資的議案》

      為盡快推動云南白藥集團股份有限公司(以下“公司”)相關戰略進入實施階段,公司擬在廈門楹聯健康產業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“楹聯基金”)的融資中認繳 10,000 萬元人民幣,作為楹聯基金的有限合伙人,共建產業投資平臺。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本次對外投資無需提交股東大會審議,不屬于重大資產重組,不涉及關聯交易。

      具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于參與廈門楹聯健康產業投資的公告》(公告編號:2020-05)。

         公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。

      表決結果:10 票同意、0 票反對、0 票棄權。



      二、審議通過《關于會計政策變更的議案》

      中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于 2017 年 7 月 5 日發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第 14 號——收入〉的通知》 (財會[2017]22 號),要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業,自 2018 年 1月 1 日起施行;其他境內上市企業,自 2020 年 1 月 1 日起施行;執行企業會計準則的非上市企業,自 2021年 1 月 1 日起施行。根據財政部的上述通知,公司將對相應會計政策進行變更,本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

      具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于會計政策變更的公告》(公告編號:2020-06)。

      公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。

      表決結果:10 票同意、0 票反對、0 票棄權。


      三、審議通過《關于向子公司增資暨關聯交易的議案》

      為加強公司在大健康產業領域的布局,提升公司綜合競爭實力,公司擬以自有資金按照持股比例 40%向合并報表范圍內子公司云南白藥清逸堂實業有限公司(以下簡稱“清逸堂”)增資,以再造清逸堂產業基地,實現產業擴能升級。

      本次增資是清逸堂股東對清逸堂進行的同比例增資。根據《股票上市規則》相關規定,聯席董事長陳發樹先生、董事陳焱輝先生為本公司關聯自然人,本次同比例增資清逸堂構成關聯交易。本次關聯交易公司的增資金額4,000萬元占公司最近一期經審計凈資產 1,992,248.95 萬元的 0.20%,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需報股東大會審議。  

      具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于向子公司增資暨關聯交易的公告》 (公

      告編號:2020-07)。

      公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

      公司聯席董事長陳發樹先生及其一致行動人共持有公司 25.14%的股份,是公司并列第一大股東;且陳發樹先生持有清逸堂 25%的股份,是清逸堂的大股東,根據《股票上市規則》相關規定,陳發樹先生為公司關聯自然人,對此項議案回避表決。

      公司董事陳焱輝先生是陳發樹先生的一致行動人,且陳焱輝先生任清逸堂董事,根據《股票上市規則》相關規定,陳焱輝先生為公司關聯自然人,對此項議案回避表決。

      表決結果:8 票同意、0 票反對、0票棄權。



      特此公告



         

      云南白藥集團股份有限公司

      董  事  會

      2020 年 1月 20 日 


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